Новости по тэгу #выездное заседание

04 ноября 2019

Источник фото: justic.kh.ua

Круглый стол по государственным и частными нотариусами Змиевского района

Специалистами управления по вопросам нотариата Харьковской юстиции проведено выездное заседание круглого стола по государственным и частными нотариусами Змиевского района Харьковской области.
Во время мероприятия были обсуждены актуальные вопросы осуществления нотариусами финансового мониторинга. В частности, участниками круглого стола осуществлен анализ характерных ошибок, которые допускают нотариусы при заполнении формы учета субъекта первичного финансового мониторинга № 1-ФМ в случае изменения информации.
Также, рассмотрены основные аспекты подготовки к удостоверению сделок, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе значительное внимание уделено проверке продавца и покупателя. Кроме того, рассмотрены вопросы вытребования нотариусом документов с целью установления сведений о конечных бенефициарных владельцах юридического лица, а также осуществление идентификации, верификации и изучения юридического лица-нерезидента - участника финансовой операции.

Источник: http://justic.kh.ua/

Полезная новость?
Копировать