Новости по тэгу #мошенничество

31 января 2020

Источник фото: hk.npu.gov.ua

Следователи Харьковщины завершили досудебное расследование по факту присвоения денег клиентов отделения одного из банков

В период с 2014 по 2015 год преступная группа в составе 29-летней и.о. руководителя и двух 34 и 60-летних кассиров-менеджеров по операциям отделения одного из коммерческих банков в городе Чугуеве преступным путем завладела средствами на сумму более полумиллиона гривен.

Досудебное расследование по уголовным производствах, открытых в июне 2017 по ч.ч. 1, 3, 4, 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч.3 ст.190 (мошенничество), ч.2, 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины осуществляли следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области и по оперативному сопровождению Управления стратегических расследований в Харьковской области Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Установлено, что участники организованной группы составляли заведомо подложные официальные документы о выдаче клиентам банка денежных средств, находящихся на их депозитных счетах, таким образом обращая в свою пользу деньги граждан, находившихся в кассе отделения банка.

Полученные преступным путем прибыли распределялись между членами группы в долях, определенных ее организатором.

28 января текущего года обвинительный акт направлен в Чугуевского городского суда Харьковской области.

Источник: hk.npu.gov.ua

Полезная новость?
Копировать
29 января 2020

Источник фото: hk.npu.gov.ua

На Балаклейщине женщина отдала мошенникам около 5 тысяч гривен за фейковый «приз»

Мошенники сообщают человеку о том, что она выиграл крупную сумму денег.

Чтобы получить «приз» необходимо оплатить символическую плату за инкассаторскую доставку. Именно на такой «крючок» попала жительница села Асеевка.

28 января в Балаклейский отдел полиции обратилась 68-летняя женщина, которая сообщила, что к ней пришел неизвестный и сказал, что она победила в лотерее и стала обладательницей приза в сумме 355 000 гривен. Незнакомец сказал, что сумма очень большая, поэтому для ее получения необходимо инкассаторская доставка. Такая услуга стоит около 5000 гривен. Пенсионерка обрадовалась, отдала деньги незнакомцу, даже фамилию не спросила. Через несколько часов она поняла, что ее обманули.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Уважаемые граждане! Будьте бдительны, не доверяйте незнакомцам, которые сообщают вам о денежном выигрыше или ценный приз. Вас должно насторожить подобное сообщение, особенно если вы не участвовали в лотерее или розыгрыше. Никогда не платите деньги за сомнительные доставки или подарки.

Источник: hk.npu.gov.ua

Полезная новость?
Копировать
23 января 2020

Источник фото: hk.npu.gov.ua

Следователи Харькова сообщили директору предприятия о подозрении по факту завладения бюджетными средствами

Общая сумма ущерба составляет около 7 млн. гривен.     

В производстве следственного управления ГУНП в Харьковской области с апреля 2018 находятся материалы, внесенные в Единый реестр досудебных расследований, относительно 74-летнего директора одного из предприятий.

23 января следователи сообщили мужчине о новом подозрении по факту завладения бюджетными средствами при проведении текущего ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения в Дергачевском районе.      

Следственные действия продолжаются по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Санкции статей предусматривают максимальное наказание до 12 лет заключения.

Источник: hk.npu.gov.ua

Полезная новость?
Копировать
11 января 2020

Источник фото: hk.npu.gov.ua

Детективы Харькова разоблачили группу лиц, которые завладевали квартирами одиноких и умерших граждан

Наладили мошенническую схему трое харьковчан в возрасте от 35 до 70 лет. В течение 2018-2019 годов указанные лица подделывали правоустанавливающие и другие документы, в результате чего становились незаконными владельцами квартир различных лиц. Всего в настоящее время следствием установлена ​​причастность группы злоумышленников до 5 эпизодов преступной деятельности.
Следственные действия проводились следователями отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления ГУНП в Харьковской области в рамках досудебного расследования, открытого в марте 2019 по ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
- 10 января 2020 служба детективов следственного управления ГУНП в Харьковской области провела спецоперацию с привлечением спецподразделения «КОРД», в ходе которой было осуществлено 8 одновременных обысков у фигурантов, - сообщила старший следователь СУ ГУНП в Харьковской области майор полиции Евгения Кадинцева. - По результатам проведенных мероприятий изъяты неопровержимые доказательства их преступной деятельности, а именно поддельные договоры купли-продажи квартир, дарения на квартиры, доверенности, техническая документация, паспорта посторонних лиц и копии таких паспортов, документы с подписью и почерком фигурантов, компьютерная техника, мобильные телефоны и сим-карты операторов мобильной связи, а также 50 000 гривен денежных средств.
По результатам проведенного комплекса следственных и розыскных действий трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении вышеуказанных преступлений.
10 января 2020 двум участникам группы 35 и 52 лет Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 420 и 520 000 гривен соответственно.
Относительно 70-летней женщины избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Кроме того, в настоящее время следствие проверяет на причастность к совершению преступлений еще пять человек.
На 5 квартир,которые стали предметом преступного посягательства, наложен арест. Решается вопрос о наложении ареста на счета подозреваемых в банковских учреждениях.
Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления полковник полиции Сергей Чиж, следователями Главного управления Национальной полиции в Харьковской области наработана эффективная практика разоблачения схем противоправного завладения недвижимым имуществом граждан.
- Обычно эти преступления совершаются в условиях неочевидности, для этого преступники посягают на имущество одиноких пожилых людей, людей, которые злоупотребляют алкоголем. Они также подыскивают квартиры, владельцы которых умерли, а наследники отсутствуют, - отметил Сергей Чиж. - Для реализации преступного умысла правонарушители привлекают к своим противоправным схем нотариусов.
Так, в течение последних двух лет детективами следственного управления ГУНП в Харьковской области завершено досудебное расследование по 6 уголовных производствах по фактам указанной противоправной деятельности по 36 объектов недвижимости. Законным владельцам уже возвращено 12 квартир.
Решается вопрос о возвращении в коммунальную собственность территориальной громады города Харькова 24 квартир, для их последующего распределения в соответствии с действующим законодательством среди слоев населения, которым необходимо свое жилье.
Работа харьковской полиции в этом направлении продолжается.

Источник: hk.npu.gov.ua

Полезная новость?
Копировать
18 ноября 2019

Источник фото: hk.npu.gov.ua

Суд избрал меру пресечения злоумышленнику, который обманул пенсионера более чем миллион гривен

Мужчину арестовали сроком на 60 суток.
8 ноября около 20:30 на городской телефон заявителя с неустановленного номера позвонил неизвестный. Он сказал, что, якобы, дочь потерпевшего сбила мужчину, который сейчас в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении. Для его «лечения» пенсионер передал неизвестному 17 тысяч  долларов США. Менее чем за час заявителю позвонили с сообщением о том, что «пострадавший» в ДТП погиб и нужны еще деньги для решения вопроса о непривлечение его дочери к уголовной ответственности. 81-летний мужчина передал  еще 5400 долларов США, 7 тысяч евро и 37 тысяч гривен.
Таким образом, телефонный мошенник путем обмана завладел деньгами на общую сумму 1109368 гривен.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники Московского отдела полиции задержали лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 28-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за умышленные корыстные преступления против собственности.
Следственным Московского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 и ч. 4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://hk.npu.gov.ua

Полезная новость?
Копировать
13 ноября 2019

Источник фото: hk.npu.gov.ua

На Харьковщине неизвестные обманули девушку

В Балаклейский отдела полиции обратилась 22-летняя местная жительница и сообщила, что с ее банковского счета исчезли 4500 гривен.
Полицейские установили, что заявительница разместила на одном Интернет-сайте объявление о продаже платья с условием полной предоплаты за товар. Покупатель быстро нашелся. Но при оплате заказа возникли проблемы. Потерпевшей позвонили якобы из банка и сообщили, что для получения денежного перевода ему необходимо пополнить счет. Мошенники воспользовались доверием продавца. Кроме пополнения собственного счета на 4500 гривен, девушка предоставила все необходимые персональные данные неизвестному лицу. Через несколько часов она поняла, что ее обманули. Со счета исчезли все деньги, а покупатель тоже перестал выходить на связь.
Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Уважаемые граждане! Ни в коем случае не придавайте неизвестным лицам свои персональные данные. Будьте внимательны и осторожны!

Источник: https://hk.npu.gov.ua

Полезная новость?
Копировать
06 ноября 2019

Источник фото: hk.npu.gov.ua

На Харьковщине мужчина мошенническим путем завладел телефоном женщины

Разоблачили злоумышленника работники Балаклейского отдела полиции.
В полицию обратилась 48-летняя жительница поселка Савинцы и сообщила, что малознакомый мужчина под предлогом осуществления телефонного звонка завладел ее мобильным телефоном и скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и разыскали злоумышленника. Им оказался 21-летний житель села Морозовка. Вещественное доказательство изъято.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
Следственные действия продолжаются.

Источник: https://hk.npu.gov.ua

Полезная новость?
Копировать
25 октября 2019

Харьковская милиция проводит служебную проверку по факту возможной причастности работника территориального подразделения к совершению правонарушения

С соответствующим заявлением в полицию обратился житель города Киева. Выяснение всех обстоятельств данного происшествия находится на личном контроле руководства ГУНП в Харьковской области.
Заявитель указал, что летом этого года в столице неизвестные похитили его автомобиль и утверждает, что сотрудник одного из городских отделов полиции имеет отношение к сокрытию предмета, добытого преступным путем.
Доводы потерпевшего базируются на данных свидетелей, которые якобы видели милиционера за рулем данной иномарки.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины и передачи материалов в ГБР. Также руководством харьковской полиции принято решение о назначении служебной проверки. Ход этой работы находится на личном контроле главы областного полицейского главка.

Источник: https://hk.npu.gov.ua

Полезная новость?
Копировать
23 октября 2019

Источник фото: hk.npu.gov.ua

Жительница Харьковщины мошенническим путем завладела государственными средствами

43-летняя женщина нанесла ущерб государству в лице Управления социальной защиты населения на сумму более 27,5 тыс. гривен.

Злоумышленница при подаче документов на получение государственной помощи семьям с детьми скрыла наличие у нее дохода в виде денежных средств - арендную плату за земельный участок и несколько лет получала материальную помощь от государства.

В настоящее время женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Материалы досудебного расследования направлены в суд. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Источник: https://hk.npu.gov.ua

Полезная новость?
Копировать
09 октября 2019

Источник фото: hk.npu.gov.ua

На Балаклейщине женщина обманула собственную соседку

Злоумышленницей оказалась 53-летняя жительница села Протопоповка Балаклейского района.

В полицию с заявлением обратилась 62-летняя женщина. Потерпевшая заказала дрова, но в день, когда их должны были привезти, ей необходимо было пойти по делам. Поэтому женщина оставила соседке 1000 гривен чтобы та рассчиталась с продавцами. Вернувшись домой, женщина обнаружила дрова во дворе. Однако, через некоторое время, ей позвонил продавец с просьбой отдать деньги за заказ. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась за помощью в полицию.

Участковые офицеры установили, что соседка пострадавшей не отдала деньги продавцу, а потратила их на собственные нужды.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Источник: https://hk.npu.gov.ua

Полезная новость?
Копировать